山大地纬软件股份有限公司 闭于召开2021年第二次暂且股东大会的 闭照

　　本公司董事会及所有董事确保通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质真实实性、正确性和完美性依法承受公法负担。

　　（三）投票形式：本次股东大会所采用的表决形式是现场投票和搜集投票相团结的形式

　　采用上海证券往还所搜集投票编造，通过往还编造投票平台的投票年光为股东大会召开当日的往还年光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢法例实用指引第1号——标准运作》等相闭原则履行。

　　本次股东大会涉及公然搜集股东投票权，精确情形请查阅2021年9月30日刊载于上海证券往还所网站（）的《闭于独立董事公然搜集委托投票权的通告》。

　　上述第1、2项议案仍然公司第三届董事会第十六次聚会、第三届监事会第十一次聚会审议通过，第3项议案仍然公司第三届董事会第十二次聚会、第三届监事会第八次聚会审议通过，第4项议案仍然公司第三届董事会第十二次聚会审议通过，的确实质详见公司2021年1月5日、2021年9月30日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券往还所网站（）上披露的相干通告

　　应回避表决的联系股东名称：本次范围性股票慰勉安顿的慰勉对象及存正在联系联系的股东。

　　（一）本公司股东通过上海证券往还所股东大会搜集投票编造行使表决权的，既可能登岸往还编造投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需务实现股东身份认证。的确操作请见互联网投票平台网站分析。

　　（二）统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他形式反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权注册日下昼收市时正在中国注册结算有限公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（的确情形详见下表），并可能以书面景象委托代劳人出席聚会和出席表决。该代劳人不必是公司股东。

　　股东可能亲身出席股东大会，亦可书面委托代劳人出席聚会和出席表决，该股东代劳人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。参会所需注册文献恳求如下：

　　1、天然人股东亲身出席的：应出示其自己有用身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股声明；

　　委托代劳人出席的：应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件、受托人有用身份证件原件。

　　2、法人股东法定代表人/履行事件联合人亲身出席的：自己有用身份证件原件、法人股东业务牌照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股声明；

　　法人股东授权代劳人出席的：代劳人有用身份证件原件、法人股东业务牌照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/履行事件联合人署名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股声明；

　　3、融资融券投资者出席现场聚会的，应持融资融券相旁证券公司出具的证券账户声明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为片面的，还应持自己有用身份证件原件；投资者为机构的，还应持本单元业务牌照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、股东或股东代劳人可通过信函、传真形式管理注册（需供应相闭证件复印件）。信函、传线，以抵达公司的年光为准。信函、传真中需说明股东闭系人、闭系电话并说明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为注册告捷。通过信函或传真形式注册的股东请正在出席现场聚会时领导上述证件。公司不承受电线、下昼14:30—17:00。

　　为配合如今防控新型冠状病毒影响肺炎疫情的相干陈设，公司提倡股东及股东代表采用搜集投票形式出席本次股东大会。

　　1、本次股东大会现场聚会会期半天，与会股东或股东代劳人食宿及交通费自理。

　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2021年10月22日召开的贵公司2021年第二次偶然股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应正在委托书中“赞同”、“批驳”或“弃权”意向入拔取一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按己方的意图举行表决。

　　本公司董事会及所有董事确保本通告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者巨大遗。