福昕软件：福建福昕软件开垦股份有限公司关于召开2021年第三次暂且股东大会的通告
本公司董事会及一共董事确保告示实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质确实切性、无误性和无缺性依法负担司法义务。
（三） 投票形式：本次股东大会所采用的表决形式是现场投票和收集投票相团结的形式
召开处所：福修省福州市饱楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司集会室
东大会召开当日的买卖功夫段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实践细则》等相合轨则推广。
上述第1项议案仍然公司于2021年9月13日召开的第三届董事会第二十五次集会审议通过；第2项议案经公司于2021年9月30日召开的第三届董事会第二十六次集会审议通过。相干实质详见公司于2021年9月14日及2021年10月8日正在上海证券买卖所网站（）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相干告示。
（一） 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票编造行使表决权的，既能够登岸买卖编造投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要结束股东身份认证。整体操作请见互联网投票平台网站阐述。
（二） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式反复实行表决的，以第一次投票结果为准。
（一） 股权挂号日下昼收市时正在中国挂号结算有限公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（整体处境详见下表），并能够以书面形势委托代办人出席集会和投入表决。该代办人不必是公司股东。
（一）拟出席本次暂时股东大集合会的股东或者股东代办人应遵循以下轨则处置挂号：
1、法人股东挂号。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办人出席集会。法定代表人出席集会的，应出示自己身份证、能表明其拥有法定代表人资历的有用表明处置挂号手续；委托代办人出席集会的，代办人还应出示其自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)处置挂号手续。法人股东及其委托的代办人须持有股东账户卡、加盖公司公章的生意牌照复印件、法定代表人表明书。
2、个别股东挂号。个别股东亲身出席集会的，应出示自己身份证/护照、股东账户卡处置挂号；委托代办人出席集会的，代办人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件处置挂号手续。
3、上述挂号资料均需供应复印件一份，个别挂号资料复印件须个别具名，法定代表人表明文献复印件须加盖企业公章。
4、异地股东能够信函或者传真形式实行挂号，信函或者传真以抵达公司的功夫为准，正在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、接洽地点、邮编、接洽电线中必要的原料复印件。公司不继承电线、出席集会的股东及股东代办人请领导相旁证件原件参预。
福修省福州市饱楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福修福昕软件开荒股份有限公司董事会办公室。
1、为配合眼前防控新型冠状病毒传染肺炎疫情的相干设计，公司提倡股东及股东代表采用收集投票形式投入本次股东大会。
2、需投入现场集会的股东及股东代表，应选取有用的防护举措，并配合会场请求继承体温检测、出示矫健码、供应近期行程记实等相干防疫办事。
接洽地点：福修省福州市饱楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福修福昕软件开荒股份有限公司董事会办公室。
（二）本次股东大会会期为半天，现场集会出席者食宿交通费自理，请参会者提前半幼时来到集会现场处置签到。
兹委托 先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2021年10月25日召开的贵公司2021年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应正在委托书中“赞成”、“驳斥”或“弃权”意向被采取一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按本人的志愿实行表决。
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