新点软件：新点软件合于召开2022年第一次且则股东大会的合照

　　本公司董事会及一概董事担保告示实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直实性、切确性和完善性依法负责公法仔肩。

　　（三） 投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和汇集投票相集合的体例。

　　采用上海证券买卖所汇集投票编造，通过买卖编造投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的买卖岁月段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、商定购回交易账户和沪股通投资者的投票步骤涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚系指引第1号——类型运作》等相合划定实施。

　　2.00 《合于董事引退及补选第一届董事会非独立董事的议案》 应选董事（1）人

　　以上议案一经第一届董事会第十二次集会、第一届监事会第九次集会审议通过。的确实质详见公司于 2022年 1月 19日正在上海证券买卖所网站（）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》披露的合系告示。

　　（一） 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会汇集投票编造行使表决权的，既可能登岸买卖编造投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求已毕股东身份认证。的确操作请见互联网投票平台网站评释。

　　（二） 股东所投推选票数跨越其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。

　　（三） 统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他体例反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一） 股权挂号日下昼收市时正在中国挂号结算有限公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（的确情景详见下表），并可能以书面花式委托代劳人出席集会和插足表决。该代劳人不必是公司股东。

　　为担保本次股东大会就手召开，参会股东就手举行集会挂号并参会，现场出席本次股东大会的股东及委托代劳人请提进展行集会挂号。

　　个别股东亲身出席集会的，应持自己有用身份证件、股票账户卡扫描件执掌挂号手续；委托代劳人出席集会的，应持自己有用身份证件、授权委托书（式子见附件1）、委托人股票账户卡、委托人有用身份证件复印件执掌挂号手续。

　　法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代劳人出席集会。法定代表人出席集会的，持自己有用身份证件、加盖公章的开业牌照复印件、能证据其拥有法定代表人资历的有用证据执掌挂号手续；委托代劳人出席集会的，代劳人应持自己有用身份证件、加盖公章的开业牌照复印件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（式子见附件 1）、法定代表人资历的有用证据执掌挂号手续。

　　股东为违警人结构的，应由该结构肩负人或者肩负人委托的代劳人出席集会。肩负人出席集会的，应出示自己身份证、加盖公章的开业牌照复印件、能证据其拥有肩负人资历的有用证据；委托代劳人出席集会的，代劳人还应出示自己身份证、该结构的肩负人依法出具的书面授权委托书（式子见附件1）、加盖公章的开业牌照复印件、能证据其拥有肩负人资历的有用证据。

　　异地股东可能用信函、传真体例或电子邮件体例挂号，挂号时请留下联络电话，以便联络。信函封面、传真原料首页顶端空缺处、电子邮件题目该当讲明“2022年第一次暂且股东大会挂号原料”字样；以传真或电子邮件体例挂号的，出席股东大会时应向本公司提交合系原料原件。

　　2、用信函、传真或电子邮件体例挂号的，挂号原料该当于2021年2月14日下昼5点前投递。

　　（一）参会股东请提前半幼时来到集会现场，凭有用证件等执掌挂号手续。本次出席集会的股东或委托代劳人交通、食宿费自理。

　　（二）汇集投票编造特殊情景的统治体例：汇集投票岁月，如汇集投票编造遇突发强大事务的影响，则本次股东大会的经过遵循当日通告。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2022年2月17日召开的贵公司2022年第一次暂且股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应正在委托书中“允诺”、“抵造”或“弃权”意向落采选一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作的确指示。