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鸥玛软件:合于山东山大鸥玛软件股份有限公司2022年第一次偶尔股东大会的功令成见书

发布时间: 2022-01-23 07:25:15  来源:天博app 

  北京德和衡讼师工作所(以下简称“本所”)授与山东山大鸥玛软件股份有限公司(以下简称“公司”或“贵公司”)的委托,指派本所讼师出席贵公司2022年第一次偶然股东大会。本所讼师按照《中华国民共和国公法令》(以下简称“《公法令》”)《上市公司股东大会准则》(以下简称“《股东大会准则》”)《山东山大鸥玛软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及合系法令法例以及表率性文献的规则,就本次股东大会的相合事宜出具本法令见地书。

  本法令见地书仅就本次股东大会的凑集和召开次第、聚会凑集人和出席聚会职员的资历、聚会表决次第和表决结果的合法有用性等楬橥见地,并错误本次股东大会所审议的议案实质和该等议案中所表述的毕竟或数据的实正在性和切确性楬橥见地。

  本所及经办讼师按照《讼师工作所从事证券法令生意统治措施》等规则及本法令见地书出具日以前曾经产生或存正在的毕竟,厉酷执行了法定职责,根据了发愤尽责和真诚信用规矩,举办了充斥的核检查证,保障本法令见地书所认定的毕竟实正在、切确、无缺,所楬橥的结论性见地合法、切确,不存正在乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并负责相应法令义务。

  本法令见地书仅供贵公司为本次股东大会之主意而应用,不得用于其他任何主意。本所讼师答应贵公司将本法令见地书随贵公司本次股东大会其他讯息披露资料一并向群多披露,并依法对本法令见地书负责相应义务。

  本所讼师遵照对毕竟的通晓以及对中国现行法令、法例和表率性文献的分析,根据讼师行业公认的生意圭臬、德行表率和发愤尽责心灵,现出具法令见地如下:

  本次股东大会由公司董事会遵照第二届董事会第十六次聚会决议凑集,公司董事会于2021年12月22日以布告方式正在巨潮资讯网()上宣布了召开本次股东大会的合照。聚会合照载理会本次股东大会的聚会召开时光、召开地方、凑集人、聚会审议的事项及聚会采用现场投票和搜集投票相联结的式样,评释了股东有权出席聚会,并可委托署理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权注册日,见告了出席聚会股东的注册措施、聚会联络电话和联络人姓名。

  经核查,本次股东大会聚会于2022年1月6日(木曜日)14点00分正在山东省济南市高新区伯笑途 128 号山东山大鸥玛软件股份有限公司五楼聚会室召开。聚会召开的时光、地方及审议事项与前述合照披露的一律。

  综上,本所讼师以为,本次股东大会的凑集、召开次第适应《公法令》《股东大会准则》等合系法令法例以及表率性文献和《公司章程》的规则,合法、有用。

  经核查,本次股东大会由公司董事会凑集。公司董事会系经股东大会推选出现,公司董事拥有承当公司董事的合法资历;公司董事会不存正在不行执行权柄的景况。

  出席本次聚会的股东及股东授权委托代表人数共计 37名,代表公司股份数目为82,333,432股,占公司有表决权股份总数的比例为53.6662%。

  综上,本所讼师以为,本次股东大会凑集人的资历和出席本次股东大会的职员的资历适应《公法令》《股东大会准则》等合系法令法例以及表率性文献和《公司章程》的规则。

  本次股东大会选取现场投票和搜集投票相联结的式样举办表决。表决时根据《公法令》《股东大会准则》等合系法令法例以及表率性文献和《公司章程》的规则计票、监票。

  表决景况:答应82,332,932股,占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的99.9994%;

  阻挠500股,占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的0.0000%。

  表决景况:答应82,331,732股,占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的99.9979%;阻挠1,700股,占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的0.0021%;弃权0股,占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的0.0000%。

  表决景况:答应82,332,932股,占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的99.9994%;阻挠500股,占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的0.0000%。

  表决景况:答应82,332,932股,占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的99.9994%;阻挠500股,占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的0.0000%。

  表决景况:答应82,331,732股,占出席聚会的股东持有的有表决权股份总数的99.9979%;阻挠1,700。